功能性委員會
功能性委員會薪資報酬委員會
| 召 集 人 劉志鵬 | 學歷:日本國立東京大學碩士/政治學研究所 經歷:有澤法律事務所主持律師 |
|---|---|
| 委 員 李明憲 | 學歷:國立政治大學碩士/會計所 經歷:資誠聯合會計師事務所副所長 |
| 委 員 邱日清 | 學歷:國立交通大學博士/資訊工程學系 經歷:國立中山大學副教授 |
| 委 員 林耕新 | 學歷:台北醫學大學/醫學系 經歷:耕心療癒診所院長 |
| 112.01.13 決議事項 | 1.通過本公司現行經理人薪資標準與結構。 2.通過本公司現行經理人考核制度。 3.通過本公司經理人111年度年終獎金發放標準。 4.通過本公司經理人111年度年終獎金。 5.通過本公司經理人調整職等及薪資案。 6.通過本公司111年度董事績效評估。 7.通過本公司董事出席董事會或列席股東會之出席費。 8.通過本公司獨立董事劉志鵬之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。 9.通過本公司獨立董事李明憲之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。 10.通過本公司獨立董事邱日清之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 112.03.15 決議事項 | 1.通過本公司經理人薪資調整案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 112.08.09 決議事項 | 1.通過推舉第五屆薪酬委員會召集人及會議主席。 2.通過本公司獨立董事劉志鵬之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。 3.通過本公司獨立董事李明憲之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。 4.通過本公司獨立董事邱日清之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。 5.通過本公司獨立董事林耕新之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 112.12.11 決議事項 | 1.通過本公司經理人薪資調整案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
審計委員會
| 召 集 人 李明憲 | 學歷:國立政治大學碩士/會計所 經歷:資誠聯合會計師事務所副所長 |
|---|---|
| 委 員 劉志鵬 | 學歷:日本國立東京大學碩士/政治學研究所 經歷:有澤法律事務所主持律師 |
| 委 員 邱日清 | 學歷:國立交通大學博士/資訊工程學系 經歷:國立中山大學副教授 |
| 委 員 林耕新 | 學歷:台北醫學大學/醫學系 經歷:耕心療癒診所院長 |
| 112.01.13 決議事項 | 1.通過本公司制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 2.通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。 3.通過委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理112年度及113年度財務及稅務查核(核閱)簽證等及其公費。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 112.03.15 決議事項 | 1.通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。 2.通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。 3.通過111年度第4季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。 4.通過本公司111年度虧損撥補案。 5.通過本公司111年度資本公積發放現金案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 112.05.10 決議事項 | 1.通過本公司112年度第1季財務報表案。 2.通過本公司112年度第1季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。 3.通過本公司修訂「特定公司、集團企業及關係人財務業務往來辦法」部分條文案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 112.06.27 決議事項 | 1.通過推舉第二屆審計委員會召集人及會議主席。 2.通過本公司申請進駐橋頭科學園區乙案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 112.08.09 決議事項 | 1.通過本公司112年度第2季財務報表案。 2.通過本公司112年度第2季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。 3.通過本公司應收帳款及相關合約資產(負債)備抵損失之評估案。 4.通過本公司修訂「自行評估作業程序」案。 5.通過本公司橋頭科學園區土地租賃案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 112.11.07 決議事項 | 1.通過本公司112年度第3季財務報表案。 2.通過本公司112年度第3季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。 3.通過本公司對智崴香港有限公司增資案。 4.通過本公司擬辦理發行國內第五次有擔保轉換公司債案。 5.通過本公司修訂「內部稽核制度」案。 6.通過本公司修訂「經理人職務代理人管理辦法」案。 7.通過本公司修訂「提供非確信服務之預先核准審核辦法」案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 112.12.11 決議事項 | 1.通過本公司113年度營運計畫(113年度預算)。 2.通過本公司「113年度稽核計畫」。 3.通過本公司修訂「提供非確信服務之預先核准審核辦法」案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 年度 工作重點 | 112年度審計委員會共開會7次； 工作重點事項：修正內部控制制度、橋頭科學園區進駐之審核、簽證會計師之委任、報酬及獨立性評估、各季財務報告及年度財務報告之審閱、內部控制制度有效性之考核(稽核計畫及內控聲明書之審核)等。 |
功能性委員會績效評估
1. 薪資報酬委員會績效評估
| 職稱/姓名 | 評估期間 | 評估方式 | 評估標準 | 評估結果 | 提報董事會日期 |
| 召集人 劉志鵬 | 112年1月1日至112年12月31日 | 採用內部成員自行評估 | 1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制 | 優等 | 113年1月23日 |
| 委員 李明憲 | 優等 | ||||
| 委員 邱日清 | 優等 | ||||
| 委員 林耕新 | 優等 |
2. 審計委員會績效評估
| 職稱/姓名 | 評估期間 | 評估方式 | 評估標準 | 評估結果 | 提報董事會日期 |
| 召集人 李明憲 | 112年1月1日至112年12月31日 | 採內部成員自行評估 | 1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策與品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制 | 優等 | 113年1月23日 |
| 委員 劉志鵬 | 優等 | ||||
| 委員 邱日清 | 優等 | ||||
| 委員 林耕新 | 優等 |
註：每年應至少執行一次內部績效評估，並提董事會通過。