功能性委员会
功能性委员会薪资报酬委员会
| 召 集 人 刘志鹏 | 学历:日本国立东京大学硕士/政治学研究所 经历:有泽法律事务所主持律师 |
|---|---|
| 委 员 李明宪 | 学历:国立政治大学硕士/会计所 经历:资诚联合会计师事务所副所长 |
| 委 员 邱日清 | 学历:国立交通大学博士/资讯工程学系 经历:国立中山大学副教授 |
| 委 员 林耕新 | 学历:台北医学大学医学系 经历:国立中耕心疗愈诊所 院长 |
| 112.01.13 决议事项 | 1.通过本公司现行经理人薪资标准与结构。 2.通过本公司现行经理人考核制度。 3.通过本公司经理人111年度年终奖金发放标准。 4.通过本公司经理人111年度年终奖金。 5.通过本公司经理人调整职等及薪资案。 6.通过本公司111年度董事绩效评估。 7.通过本公司董事出席董事会或列席股东会之出席费。 8.通过本公司独立董事刘志鹏之董事报酬、审计委员会出席费及薪资报酬委员会出席费。 9.通过本公司独立董事李明宪之董事报酬、审计委员会出席费及薪资报酬委员会出席费。 10.通过本公司独立董事邱日清之董事报酬、审计委员会出席费及薪资报酬委员会出席费。 决议结果：全体出席董事同意通过。 |
| 112.03.15 决议事项 | 1.通过本公司经理人薪资调整案。 决议结果：全体出席董事同意通过。 |
| 112.08.09 决议事项 | 1.通过推举第五届薪酬委员会召集人及会议主席。 2.通过本公司独立董事刘志鹏之董事报酬、审计委员会出席费及薪资报酬委员会出席费。 3.通过本公司独立董事李明宪之董事报酬、审计委员会出席费及薪资报酬委员会出席费。 4.通过本公司独立董事邱日清之董事报酬、审计委员会出席费及薪资报酬委员会出席费。 5.通过本公司独立董事林耕新之董事报酬、审计委员会出席费及薪资报酬委员会出席费。 决议结果：全体出席董事同意通过。 |
| 112.12.11 决议事项 | 1.通过本公司经理人薪资调整案。 决议结果：全体出席董事同意通过。 |
审计委员会
| 召 集 人 李明宪 | 学历:国立政治大学硕士/会计所 经历:资诚联合会计师事务所副所长 |
|---|---|
| 委 员 刘志鹏 | 学历:日本国立东京大学硕士/政治学研究所 经历:有泽法律事务所主持律师 |
| 委 员 邱日清 | 学历:国立交通大学博士/资讯工程学系 经历:国立中山大学副教授 |
| 委 员 林耕新 | 学历:台北医学大学医学系 经历:国立中耕心疗愈诊所 院长 |
| 112.01.13 决议事项 | 1.通过本公司制定本公司预先核准非确信服务政策之一般性原则案。 2.通过本公司签证会计师之独立性评估案。 3.通过委任勤业众信联合会计师事务所办理112年度及113年度财务及税务查核(核阅)签证等及其公费。 决议结果：全体出席董事同意通过。 |
| 112.03.15 决议事项 | 1.通过本公司111年度「内部控制制度声明书」案。 2.通过本公司111年度营业报告书及财务报表案。 3.通过111年度第4季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。 4.通过本公司111年度亏损拨补案。 5.通过本公司111年度资本公积发放现金案。 决议结果：全体出席董事同意通过。 |
| 112.05.10 决议事项 | 1.通过本公司112年度第1季财务报表案。 2.通过本公司112年度第1季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。 3.通过本公司修订「特定公司、集团企业及关系人财务业务往来办法」部分条文案。 决议结果：全体出席董事同意通过。 |
| 112.06.27 决议事项 | 1.通过推举第二届审计委员会召集人及会议主席。 2.通过本公司申请进驻桥头科学园区乙案。 决议结果：全体出席董事同意通过。 |
| 112.08.09 决议事项 | 1.通过本公司111年度第2季财务报表案。 2.通过本公司112年度第2季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。 3.通过本公司应收帐款及相关合约资产(负债)备抵损失之评估案。 4.通过本公司修订「自行评估作业程序」案。 5.通过本公司桥头科学园区土地租赁案。 决议结果：全体出席董事同意通过。 |
| 112.11.07 决议事项 | 1.通过本公司112年度第3季财务报表案。 2.通过本公司112年度第3季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。 3.通过本公司对智崴香港有限公司增资案。 4.通过本公司拟办理发行国内第五次有担保转换公司债案。 5.通过本公司修订「内部稽核制度」案。 6.通过本公司修订「经理人职务代理人管理办法」案。 7.通过本公司修订「提供非确信服务之预先核准审核办法」案。 决议结果：全体出席董事同意通过。 |
| 112.12.11 决议事项 | 1.通过本公司113年度营运计划(113年度预算)。 2.通过本公司「113年度稽核计划」。 3.通过本公司修订「提供非确信服务之预先核准审核办法」案。 决议结果：全体出席董事同意通过。 |
| 年度 工作重点 | 112年度审计委员会共开会7次； 工作重点事项：修正内部控制制度、桥头科学园区进驻之审核、签证会计师之委任、报酬及独立性评估、各季财务报告及年度财务报告之审阅、内部控制制度有效性之考核(稽核计划及内控声明书之审核)等。 |
功能性委员会绩效评估
本公司功能性委员会(审计委员会及薪资报酬委员会)评估面向针对：对公司营运之参与程度、功能性委员会职责认知、提升功能性委员会决策质量、功能性委员会组成及成员选任及内部控制等五大面向进行内部自评，自评结果为「优等」，足以显示本公司功能性委员会之功能与运作效率良好，并于112年1月13日及113年1月23日董事会提出报告。
本公司功能性委员会(审计委员会及薪资报酬委员会)评估面向针对：对公司营运之参与程度、功能性委员会职责认知、提升功能性委员会决策质量、功能性委员会组成及成员选任及内部控制等五大面向进行内部自评，自评结果为「优等」，足以显示本公司功能性委员会之功能与运作效率良好，并于112年1月13日及113年1月23日董事会提出报告。