投資人關係

公司治理

*113年董事會決議事項

日 　 　 期決議事項/意見及處理所有獨立董事意見及公司
對獨立董事意見之處理
2024.01.231.通過本公司年終獎金發放標準及經理人年終獎金。
2.通過本公司董事出席董事會或列席股東會之出席費。
3.通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。
4.通過本公司國內第三次無擔保轉換公司債及國內第四次無擔保轉換公司債擬變更為國內第三次有擔保轉換公司債及國內第四次有擔保轉換公司債案。
5.通過本公司修訂「104年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。
6.通過本公司員工認股權發行案。
7.擬訂定本公司「國內第三次及第四次無擔保轉換公司債」於112年11月01日至112年12月31日止轉換發行新股之增資基準日。
8.本公司100%轉投資公司智崴全球股份有限公司向中國信託商業銀行辦理授信額度出具之支持函仍有效。
9.通過本公司溫室氣體盤查及查證時程進度報告。
10.通過金融機構申請融資額度案。
11.通過本公司高雄軟體園區第三期投資計畫變更案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2024.03.121.通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」案。
2.通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
3.通過112年度第4季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。
4.通過本公司112年度虧損撥補案。
5.通過本公司112年度資本公積發放現金案。
6.通過本公司取得股權投資案。
7.通過本公司員工認股權憑證發行之分配名單。
8.通過本公司對子公司設定資金貸與額度續貸案。
9.通過本公司董事及經理人責任險續保案。
10.通過本公司溫室氣體盤查及查證時程進度報告及集團子公司溫室氣體盤查及查證時程進度規劃案。
11.通過召集本公司113年股東常會相關事宜案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2024.05.141.通過本公司113年度第1季財務報表案。
2.通過本公司113年度第1季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。
3.通過本公司橋頭科學園區新建工程案。
4.通過本公司訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」。
5.通過本公司修訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」案。
6.通過本公司經理人薪資調整及職等升等案。
7.通過本公司經理人發放端午節/中秋節禮金發放核定案。
8.通過訂定本公司「國內第三次及第四次無擔保轉換公司債」於113年03月01日至113年03月31日止轉換發行新股之增資基準日。
9.通過本公司溫室氣體盤查及查證時程進度報告及集團子公司溫室氣體盤查及查證時程進度規劃。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2024.08.131.通過本公司113年度第2季財務報表案。
2.通過本公司113年度第2季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。
3.通過本公司資本公積配發現金暨113年除息基準日等事宜。
4.通過本公司2023年永續報告書案。
5.通過金融機構申請融資額度案。
6.通過本公司訂定「國內第三次、第四次及第五次有擔保轉換公司債」於113年05月01日至113年07月31日止轉換發行新股之增資基準日案。
7.通過本公司溫室氣體盤查及查證時程進度報告及集團子公司溫室氣體盤查及查證時程進度規劃案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2024.11.111.通過本公司113年度第3季財務報表案。
2.通過本公司113年度第3季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。
3.通過本公司修訂「內部控制制度」案。
4.通過本公司修訂「內部稽核實施細則」案。
5.通過本公司訂定「國內第三次、第四次及第五次有擔保轉換公司債」於113年08月01日至113年10月31日止轉換發行新股之增資基準日。
6.通過本公司及集團子公司溫室氣體盤查及查證時程進度報告。
7.通過本公司向金融機構申請融資額度案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2024.12.231.通過本公司114年度營運計畫(114年度預算)。
2.通過本公司「114年度稽核計畫」。
3.通過本公司為轉投資公司提供背書保證案。
4.通過本公司對子公司設定資金貸與額度案。
5.通過本公司向金融機構申請融資額度案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
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