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公司治理

*109年董事會決議事項

日 　 　 期決議事項/意見及處理所有獨立董事意見及公司
對獨立董事意見之處理
2020.01.131.通過本公司年終獎金發放原則及經理人年終獎金案。
2.通過簽證會計師之獨立性評估案。
3.通過委任正大聯合會計師事務所辦理109年度財稅報查核簽證及公費。
4.通過金融機構申請融資額度案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2020.02.101.通過本公司高雄軟體園區第三期投資計畫變更案。
2.通過金融機構申請融資額度案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2020.03.091.通過本公司民國108年度「內部控制制度聲明書」案。
2.通過本公司108年度員工及董監酬勞分配案。
3.通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。
4.通過本公司108年度盈餘分配案。
5.通過本公司訂定「審計委員會組織規章」案。
6.通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。
7.通過本公司修訂「股東會議事規則」部份條文案。
8.通過本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
9.通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
10.通過本公司修訂「背書保證處理程序」部份條文案。
11.通過本公司修訂「資金貸與他人處理程序」部份條文案。
12.通過本公司修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部份條文案。
13.通過本公司修訂「董事會議事規則」部份條文案。
14.通過本公司修訂「誠信經營守則」部份條文案。
15.通過本公司對子公司設定資金貸與額度續貸案。
16.通過本公司董監事及經理人責任險續保案。
17.通過本公司高階經理人晉升調整案。
18.通過解除經理人之競業禁止限制案。
19.通過本公司經理人薪資調整案。
20.通過本公司全面改選董事案。
21.通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
22.通過召集本公司109年股東常會相關事宜案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2020.04.151.通過提名獨立董事候選人案。
2.通過取得智緯科技股份有限公司100%股份案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2020.05.121.通過本公司109年第一季財報案。獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2020.05.281.通過本公司選任董事長案。獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2020.06.191.通過本公司對香港子公司增資案。
2.通過更換簽證會計師事務所、簽證會計師及獨立性評估案。
3.通過聘任薪資報酬委員案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2020.07.081.通過訂定本公司109年除息基準日暨現金股利發放等事宜。
2.通過本公司108年度董監酬勞及經理人員工酬勞分配案。
3.通過本公司擬辦理發行國內第三次無擔保轉換公司債暨國內第四次無擔保轉換公司債案。
4.通過本公司高階經理人聘任案。
5.通過本公司解除經理人之競業禁止限制案。
6.通過本公司稽核主管異動案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2020.08.121.通過109年度第二季財務報表案。
2.通過本公司合併子公司，通過合併契約書，及訂定合併基準日案。
3.通過本公司109年度稽核計劃變更乙案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2020.11.101.通過本公司109年度稽核計劃變更乙案。
2.通過本公司稽核報告簽核流程乙案。
3.通過本公司外匯避險性操作案。
4.通過金融機構申請融資額度案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2020.12.161.通過本公司110年度營運計畫(110年度預算)案。
2.通過本公司「110年度稽核計畫」案。
3.通過本公司修訂內部控制制度乙案。
4.通過本公司轉投資事業管理辦法修正乙案。
5.通過本公司擬取得無形資產乙案。
6.通過金融機構申請融資額度案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
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