薪资报酬委员会
召集人 刘志鹏	学历:日本国立东京大学硕士/政治学研究所  经历:有泽法律事务所主持律师
委员 李明宪	学历:国立政治大学硕士/会计所  经历:资诚联合会计师事务所副所长
委员 邱日清	学历:国立交通大学博士/资讯工程学系  经历:国立中山大学副教授
委员 林耕新	学历:台北医学大学/医学系  经历:耕心疗愈诊所院长
113.01.23 决议事项	1. 通过本公司现行经理人薪资标准与结构。  2. 通过本公司现行经理人考核制度。  3. 通过本公司经理人112年度年终奖金发放标准。  4. 通过本公司经理人112年度年终奖金。  5. 通过本公司经理人调整职等及薪资案。  6. 通过本公司董事出席董事会或列席股东会之出席费。  7. 通过本公司112年度董事绩效评估。  决议结果：全体出席委员同意通过。
113.03.12 决议事项	1. 通过本公司经理人薪资调整及职等升等案。  决议结果：全体出席委员同意通过。
113.05.14 决议事项	1. 通过本公司经理人薪资调整及职等升等案。  2. 通过本公司经理人发放端午节/中秋节礼金发放核定案。  决议结果：全体出席委员同意通过。

 

审计委员会
召集人 李明宪	学历:国立政治大学硕士/会计所  经历:资诚联合会计师事务所副所长
委员      刘志鹏	学历:日本国立东京大学硕士/政治学研究所  经历:有泽法律事务所主持律师
委员 邱日清	学历:国立交通大学博士/资讯工程学系  经历:国立中山大学副教授
委员 林耕新	学历:台北医学大学/医学系  经历:耕心疗愈诊所院长
113.01.23 决议事项	1. 通过本公司签证会计师之独立性评估案。  2. 通过本公司国内第三次无担保转换公司债及国内第四次无担保转换公司债拟变更为国内第三次有担保转换公司债及国内第四次有担保转换公司债案。  3. 通过本公司修订「104年度第一次员工认股权凭证发行及认股办法」。  4. 通过本公司员工认股权发行案。  决议结果：全体出席委员同意通过。
113.03.12 决议事项	1. 通过本公司112年度「内部控制制度声明书」案。  2. 通过本公司112年度营业报告书及财务报表案。  3. 通过112年度第4季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。  4. 通过本公司112年度亏损拨补案。  5. 通过本公司112年度资本公积发放现金案。  6. 通过本公司股权投资案。  7. 通过本公司113年度员工认股权凭证发行之分配名单。  决议结果：全体出席委员同意通过。
113.05.14 决议事项	1. 通过本公司113年度第1季财务报表案。  2. 通过本公司113年度第1季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。  3. 通过本公司桥头科学园区新建工程案。  4. 通过本公司订定「永续报告书编制及验证之作业程序」。  5. 通过本公司修订「员工认股权凭证发行及认股办法」案。  决议结果：全体出席委员同意通过。
113.08.13 决议事项	1. 通过本公司113年度第2季财务报表案。  2. 通过本公司113年度第2季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。  决议结果：全体出席委员同意通过。
113.11.11 决议事项	1. 通过本公司113年度第3季财务报表案。  2. 通过本公司113年度第3季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。  3. 通过本公司修订「内部控制制度」案。  4. 通过本公司修订「内部稽核实施细则」案。  决议结果：全体出席委员同意通过。
113.12.23 决议事项	1. 通过本公司本公司「114年度稽核计划」。  2. 通过本公司为转投资公司提供背书保证案。  决议结果：全体出席委员同意通过。
年度工作重点	113年度审计委员会共开会6次。  工作重点事项：修正内部控制制度及实施细则、员工认股权发行、签证会计师之委任、报酬及独立性评估、各季财务报告及年度  财务报告之审阅、内部控制制度有效性之考核等。

功能性委员会绩效评估
1. 薪资报酬委员会绩效评估
 

职称/姓名	评估期间	评估方式	评估标准	评估结果	提报董事会日期
召集人 刘志鹏	113年1月1日至113年12月31日	采用内部成员自行评估	1. 对公司营运之参与程度  2. 功能性委员会职责认知  3. 提升功能性委员会决策质量  4. 功能性委员会组成及成员选任  5. 内部控制	优等	114年1月17日
委员 李明宪				优等
委员 邱日清				优等
委员 林耕新				优等

     注：每年应至少执行一次内部绩效评估，并提董事会通过。


2. 审计委员会绩效评估
 

职称/姓名	评估期间	评估方式	评估标准	评估结果	提报董事会日期
召集人 李明宪	113年1月1日至113年12月31日	采用内部成员自行评估	1. 对公司营运之参与程度  2. 功能性委员会职责认知  3. 提升功能性委员会决策质量  4. 功能性委员会组成及成员选任  5. 内部控制	优等	114年1月17日
委员 刘志鹏				优等
委员 邱日清				优等
委员 林耕新				优等

     注：每年应至少执行一次内部绩效评估，并提董事会通过。